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董事会

董事会负责公司的整体决策,并行使多项保留权力;审阅及批准中期报告与年度报告的财务报表,制定股息政策及确定股息金额,并监督公司的企业管治情况。

董事会仅就整体目标及策略作出决策,更具体的职责则分配予各委员会,包括董事会成立的审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会。各委员会行使各自职权,并定期向董事会汇报工作进度及就讨论事宜提供建议。在董事会授予的权力下,高级管理层将按董事会及╱或各委员会的授权以执行其策略及业务计划。

独立非执行董事在企业管治上担当重要的角色。董事会旗下之委员会:审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的成员中,过半数为独立非执行董事;而战略委员会及风险管理委员会亦有独立非执行董事为其成员,以便于各委员会会议及董事会会议上就策略、企业管治及问责制相关事宜提供独立意见。

朱钰峰先生执行董事及董事会主席

朱钰峰先生于二零一五年十二月十一日获委任...

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孙兴平先生执行董事

孙兴平先生分别于二零一五年四月二十二日获...

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胡晓艳女士执行董事

胡晓艳女士于二零一四年五月九日获委任为执...

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汤云斯先生执行董事

汤云斯先生于二零一五年十二月十一日获委任...

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孙玮女士非执行董事

孙玮女士于二零一四年五月九日获委任为非执...

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沙宏秋先生非执行董事

沙宏秋先生于二零一五年二月九日获委任为非...

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杨文忠先生非执行董事

杨文忠先生于二零一五年九月十八日获委任为...

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王勃华先生独立非执行董事

王勃华先生于二零一四年五月获委任为独立非...

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徐松达先生独立非执行董事

徐松达先生于二零一四年五月获委任为独立非...

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王彦国先生独立非执行董事

王彦国先生于二零一五年二月九日获委任为独...

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李港卫先生独立非执行董事

李港卫先生于二零一四年五月获委任为独立非...

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陈莹博士独立非执行董事

陈莹博士于二零一五年四月二十二日获委任为...

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